Weryfikacja konta po logowaniu w AllWins Casino
Po zalogowaniu AllWins Casino sprawdza dane konta w ramach procedury KYC (Know Your Customer) i zasad AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Weryfikacja polega na porównaniu danych z profilu z dokumentami i historią płatności.
Weryfikacja jest wymagana przed pierwszą wypłatą lub gdy konto osiągnie limity wypłat i depozytów ustawione w systemie zgodności. Platforma uruchamia ją też po zmianie danych osobowych, zmianie metody płatności albo wykryciu logowania z nowej lokalizacji lub urządzenia.
W praktyce najczęściej chodzi o potwierdzenie tożsamości, adresu oraz tego, że metoda płatności należy do właściciela konta. Dane w dokumentach muszą zgadzać się z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia podanymi w profilu.
- ID: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy; zdjęcie/scan obu stron (jeśli dokument je ma), czytelne dane i termin ważności.
- Address: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo z adresem; dokument z ostatnich 3 miesięcy, z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz adresem.
- Payment method: przy karcie płatniczej zdjęcie karty z widocznymi pierwszymi 6 i ostatnimi 4 cyframi (pozostałe zasłonięte) oraz imieniem i nazwiskiem; przy e-portfelu lub przelewie potwierdzenie konta/wyciąg z danymi właściciela.
- Selfie: selfie z dokumentem tożsamości lub selfie weryfikacyjne, jeśli system wymaga potwierdzenia, że dokument należy do użytkownika.